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枫下家园 / 钱财税务 / 中国的家人第一次汇款到加拿大，被通知收款人“在黑名单上”。
是第一次汇，过了三天都没有收到，然后家人收到银行的电话，办事员说收款人在黑名单上，需要核实，要求家人提供收款人的护照复印件。家人说没有。办事员说收款人的照片也可以。
收款人从来没有和中国的公司或个人发生过金钱上的来往。
-**💘;
5-27
{234}
(#16111038@0)
+1
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也不一定是什么黑名单。如果柜台上寄，本来就是要收款人的身份证明的
-xinbushefang(灯亮);
5-27
(#16111126@0)
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收款人的照片也可以。人脸识别？
-**💘;
5-27
(#16111160@0)
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不清楚。也许有照片就能确认人了
-xinbushefang(灯亮);
5-27
(#16111206@0)
+2
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很正常，银行风控管理程序而已
-eleclan(eleclan);
5-27
(#16111131@0)
+1
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黑名单？
-**💘;
5-27
(#16111166@0)
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不算黑名单，只不过你的汇款操作有某个环节正好符合“可疑”的定义，需要进一步核实，仅此而已。“要求家人提供收款人的护照复印件。家人说没有”这太可疑了，你把你护照找张照微信传给家人不就得了？
-eleclan(eleclan);
5-27
(#16111171@0)
+3
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看样子汇款人和收款人不相识
-knowsomething(knowsomething);
5-27
(#16111470@0)
+1
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😂这个不可疑 啥可疑 楼主真把银行当傻子了
-eleclan(eleclan);
5-27
(#16111711@0)
+2
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大额？还是你有过多次蚂蚁搬家？
-x2y(xfer);
5-27
(#16111148@0)
+1
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一万刀。算大算小？
-**💘;
5-27
(#16111163@0)
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一万美刀？不算大。你之前做过多少次收款人，近期一年内有过多少次收款？这和国内人关系不大，尤其是家人，估计去汇款多是说明给自己亲人汇款，所以问题还是可能在你这边，如果你都没怎么做过收款人，那只能说，你可能中奖了，让银行退回汇款到家人账上就是了
-x2y(xfer);
5-27
(#16111383@0)
+1
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收款人从来没有和中国的公司或个人发生过金钱上的来往。
-**💘;
6-1
(#16119340@0)
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同名同姓惹的祸。
-yiran1(实话实说);
5-27
(#16111167@0)
+2
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可以肯定不是。
-**💘;
5-27
(#16111246@0)
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我遇过，寄出行说的，后来审核后通过。
-mimi08(mimi);
5-28
(#16111842@0)
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很有可能
-martins(Martin);
5-27
(#16111249@0)
+1
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在国内还是国外的黑名单上？
-martins(Martin);
5-27
(#16111168@0)
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肯定是中国的黑名单。如果是外国的黑名单，那就不是中国的汇款银行要资料了，是加拿大的收款银行要资料。
-dongji(冬季阳光);
5-27
(#16111238@0)
+1
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第一次听说，汇款行应该管汇款人，怎么还管上收款人？收款人能在银行有帐号，怎么说也是合法帐号！怎么不能收款？真奇怪
-bluetandem123(龙腾虎跃);
5-27
(#16111384@0)
+2
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多个人汇款给同一个收款人，就会上黑名单。
-marklon(Go);
5-27
(#16111387@0)
+3
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那也是汇款人上黑名单，和收款人没有关系。但是在中国片神奇的土地上，什么稀奇事都不奇怪。
-dongji(冬季阳光);
5-27
(#16111700@0)
+1
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大批缅北骗子都有合法账号，银行核查收款人再正常不过了
-eleclan(eleclan);
5-27
(#16111453@0)
+4
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我也遇到过，应该是重名了。把首款人身份证发给银行就可以了。
-mimi08(mimi);
5-28
(#16111841@0)
+1
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其实没啥黑名单，只是汇款银行想要知道更多信息而已。
-dongji(冬季阳光);
5-28
(#16112106@0)
+2
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受款人账号之前是不是收过其他人从国内的转账？
-jianghongca(慎独);
6-1
(#16119329@0)
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收款人从来没有和中国的公司或个人发生过金钱上的来往。
-**💘;
6-1
(#16119337@0)